Cooperativas o entidades auxiliares del cooperativismo

1. Carta de solicitud de apertura de cuenta por parte de la Junta Directiva de la Cooperativa o entidades auxiliares del cooperativismo.
2. Si es una cooperativa en organización, se necesita una carta del IPACOOP detallando la necesidad de la misma.
3. Personería jurídica (Resolución).
4. Certificación de la Junta Directiva, emitida por el IPACOOP.
5. Acta de la Junta de Directores donde se establece la conformación de la cooperativa.
6. Copia de cédula vigente de los miembros de la Junta de Directores.
7. Copia de un recibo de luz, agua o teléfono de cada miembro de la Junta de Directores.
8. Cada miembro de junta debe firmar la autorización de consulta en APC.
9. Cada miembro de junta debe llenar y firma auto certificación FATCA & CRS.
10. Certificación de los firmantes de la cuenta (emitida por la Junta de Directores), detallando los nombres de los autorizados para depositar y retirar dinero.
11. Indicar el perfil transaccional, sustentando el origen de los fondos, frecuencia de los movimientos y si depositará en efectivo, cuasi-efectivo, cheques o transferencias electrónicas, si son transacciones nacionales o internacionales.
12. Designar el beneficiario o beneficiarios, si es el caso.
13. Registrar la firma.
14. Especificar las condiciones a que se sujeta el depósito o retiro del fondo, cuando se trata de cuentas dentro del umbral de riesgo, condicionadas, ya sean en tiempo o en cantidad.
15. Manifestar que conoce y acepta el contrato de la cuenta de ahorro, del cual recibirá una copia el cuentahabiente.