Funciones de la Junta de Vigilancia en Prevención de BC/FT

Funciones de la Junta de Vigilancia en Prevención de BC/FT

Próximamente en COOPACEH, se van a realizar las reuniones capitulares y en ellas se van a elegir a los delegados de cada capítulo y en la Asamblea de este 2025, algunos de ellos pasarán a ser parte, por elección, de los diferentes cuerpos directivos.

Es importante recordar que los directivos elegidos y los que permanecen en ellos, tenemos responsabilidades y requisitos indispensables para ejercer nuestras funciones que por ley debemos cumplir.

Entre las funciones de la Junta de Vigilancia que señala la Ley 23 del 27 de abril de 2015, en materia de Cumplimiento nos señala que para mejorar las funciones de supervisión y fiscalización:

  • Cada integrante debe tener el tiempo y la voluntad para capacitarse permanentemente, analizar con sentido crítico y tener los conocimientos básicos en asuntos jurídicos, contables y financieros.

Esta ley, entre otras disposiciones generales señala las medidas para identificar, evaluar y entender los riesgos y consecuencias del blanqueo de capitales financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.

Los controles apropiados para su mitigación, con el objeto de proteger la integridad del sistema financiero y de otros sectores de la economía del país.

Esta Ley es el marco regulatorio para que los diferentes organismos de supervisión, así como las entidades, personas naturales y jurídicas sujetas a esta supervisión desarrollen a conciencia lo estipulado en ella.

En cuanto a las responsabilidades de la Junta de Vigilancia en materia de BC/FT/FPADM, tenemos las siguientes:

  • Verificar que las solicitudes de ingreso, reingreso de asociados y de admisión de los terceros, estén completamente llenas con toda la información, la calificación de riesgo y la toma de decisión.

  • Evaluar el cumplimiento de los procedimientos y controles establecidos para prevenir el blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.

  • Verificar que se estén enviando los reportes de las declaraciones de efectivo a la UAF y reportes de transacciones sospechosas.

  • Vigilar que los planes, programas y proyectos en torno a la prevención del delito de blanqueo de capitales se lleven a cabo según las disposiciones y fechas acordadas.

  • Objetar las decisiones de la Junta de Directores o Comités, cuando éstas sean violatorias a la Ley, el reglamento de la Ley, el Estatuto y los reglamentos internos.

  • Revisar con regularidad el Libro de Actas de la Junta de Directores, Comités y demás organismos, con el fin de comprobar su debida preparación y el cumplimiento de los acuerdos tomados en materia de PBC/FT/FPADM.

  • Dejar constancia en acta de todo lo revisado y los resultados obtenidos.

Luego de estas consideraciones les envío un caluroso saludo en mi nombre y en el de mis compañeras. Muchas bendiciones estimados asociados.

Junta de Vigilancia - COOPACEH, R.L.

Profesora Irma Castillo de Vergara

Presidenta
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