¿Qué significa una Persona Expuesta Políticamente (PEP)?

Personas nacionales o extranjeras que cumplen funciones públicas destacadas de alto nivel o con mando y jurisdicción en un Estado.

Por ejemplo los jefes de un gobierno, los políticos de alto perfil, los funcionarios gubernamentales, judiciales o militares de alta jerarquía, los altos ejecutivos de empresas.

Se incluye los funcionarios públicos que ocupen cargos de elección popular, incluidos en la toma de decisiones en las entidades públicas.

También a personas que cumplen funciones importantes en una organización internacional, como los miembros de la alta gerencia, directores subdirectores y miembros de la junta directiva.

¿Qué significa familiares cercanos de la Persona Expuesta Políticamente (PEP)?

Únicamente el conyugue, los padres, los hermanos y los hijos de las personas expuestas políticamente.

¿Qué significa estrecho colaborador de la Persona Expuesta Políticamente (PEP)?

Incluye a quienes están en posición de realizar transacciones financieras, comerciales o de cualquier naturaleza, sean locales e internacionales, en nombre de la PEP.