Atención Público en General

on 08 May, 2017

Prevención del delito de blanqueo de capitales.

La Prevención del delito de Blanqueo de Capitales, que tiene como finalidad prevenir e impedir la utilización del sistema financiero para blanquear los capitales procedentes de cualquier participación delictiva.

La ley No. 23 del 27 de abril de 2015 establece dos tipos de sujetos obligados para prevenir el Blanqueo de Capitales y la sanción penal impuesta por la comisión del delito de Blanqueo de Capitales es de cinco a doce años de prisión.

El incumplimiento de las disposiciones establecidas en la Ley 23 del 27 de abril de 2015 o las dictadas para su aplicación por parte de los respectivos organismos de supervisión de cada actividad, para las cuales no se establezca un sanción específica, será sancionada por ese solo hecho con multas de cinco mil balboas (B/.5,000.00) a un millón de balboas (B/.1,000,000.00), según la gravedad de la falta y el grado de reincidencia, que impondrán los organismos de supervisión de cada actividad o a solicitud de la Unidad de Análisis Financiero para la prevención del blanqueo de capitales, financiemiento del terrorismo por cualquier incumplimiento del envío tardío o incorrecto de los reportes.

El blanqueo de capitales genera mucho daño al país que lo sufre, debilita la integridad de sus mercados financieros, genera competencia desleal, se sufre una pérdida de control de su política económica y, por supuesto, representa un descrédito internacional afectando de manera notable a la reputación del país.

Por lo anterior informamos a los asociados y público en general que en cumplimiento de esta ley, del Manual de Prevención del BC/FT/FPADM y la Política Conozca al Cliente de esta empresa en adelante se solicitará documentación que justifique la procedencia de los efectivos a depositar en la cooperativa.

Para dudas o consultas comunicarse al 996-0774 / 996-0018.